Правоохранительными органами Соединенных Штатов. Об этом знаменательном событии, увенчавшим без малого 6-летнюю эпопею по поиску похищенных в 2016 году с криптобиржи Bitfinex почти 120 тысяч Bitcoin, сообщается в пресс-релизе Минюста США. На момент кражи криптоактивов ущерб составил, приблизительно, $ 71,8 млн. Сегодня похищенные Bitcoin эквивалентны $ 5 млрд. В крупнейшем преступлении, связанным с цифровыми активами, обвиняется молодая супружеская пара – Илья Лихтенштейн (34 года) и 31-летняя Хезер Морган. На официальном веб-сайте ведомства сообщается, фигуранты дела вступили в сговор, цель которого – отмывание 119 754 BTC, украденных с Bitfinex в ходе успешной хакерской атаки на сервис, приведшей ко взлому систем безопасности торговой площадки, возможности осуществить свыше 2 тысяч несанкционированных транзакций.
Конечное пристанище незаконно изъятой криптовалюты, со слов чиновников Минюста – электронный бумажник подконтрольный Илье Лихтенштейну. В течении более чем 5 лет, продолжают представители ведомства, супружеская чета успешно отмыла 25 тысяч Bitcoin. Деньги (фиат), «отстиранные» по сложному алгоритму, оседали на счетах, которые также контролировали супруги. Оставшиеся монеты (более 94 тысячи BTC) до момента их конфискации находились в криптокошельке, используемого для получения и сбережения противозаконной прибыли. Ордер, выписанный судом, дал возможность детективам изъять файлы, содержащие приватный ключ доступа к электронному бумажнику Лихтенштейна, на который, как оказалось, осуществлялись прямые транзакции с Bitfinex на общую сумму, тождественной украденным средствам. На этом основании детективы законно конфисковали и вернули криптобирже более 94 тысячи BTC, что по текущему курсу эквивалентно, примерно, $ 3,6 млрд.
Кеннет Аллен Полит-младший, занимающий должность заместителя генпрокурора Соединенных Штатов, на фоне ярких событий не преминул заявить, что федеральные правоохранительные органы могут эффективно отслеживать даже криптоактивы, используя Blockchain-технологии. Далее чиновник продолжил о том, что ведомство не позволит криптовалютам стать некой бесконтрольной зоной для отмывания денег в общей финансовой структуре Соединенных Штатов. Оптимизму высокопоставленного чиновника противостоит факт того, что, по сути, супругов посадят за отмывание денег (до 25 лет, если суд вынесет обвиняемый вердикт). Тогда как истинный виновник – человек или группа лиц, участвовавшая в киберпреступлении, взламывая оборону Bitfinex и уводя с ее счетов токен № 1, остаются инкогнито.
Представители пострадавшей торговой платформы заявили, что продолжат сотрудничество с Минюстом, чтобы попытаться вернуть на круги своя все похищенные монеты. При удачном раскладе Bitfinex, согласно WhitePapers, направит 80% возвращенных криптоактивов на обратный выкуп с последующим сжиганием альткоинов LEO (Unus Sed Leo).
