DarkNet-маркетплейс Hydra и криптовалютная торговая площадка Garantex попали под санкции, инициированные в отношении упомянутых юридических лиц OFAC – ведомством, осуществляющим контроль иностранных активов, при Министерстве финансов Соединенных Штатов. Причина возбуждения регулятора – идентификация более 100 криптокошельков, которые так или иначе связаны с реализованными ранее незаконными финансовыми операциями.
Следователи ведомства в ходе тщательного расследования установили следующий факт: через счета DarkNet-маркетплейса программы-вымогатели Ryuk, Sodinokibi, Conti, прочие мошеннические софты, вывели более $ 8 млн. Анализируя природу происхождения транзакций в рамках криптобиржи Garantex, следователи выявили и зафиксировали произведенные операции с незаконными персонажами, а также DarkNet-маркетплейсами на сумму более чем $ 100 млн. Причем $ 6 млн – общий объем транзакций, отправленных Conti.
Последняя представляет собой небезызвестную хакерскую группировку родом из РФ. Приблизительно, $ 2,6 млн из обозначенной следователями общей суммы – средства непосредственно самого даркнет-меркетплейса. Как следствие, ведомство заморозило всю идентифицированную собственность Hydra и Garantex, естественно, только лишь в границах звездно-полосатого государства.
Кстати, мотивом инициации расследования против упомянутых компаний послужили санкции, ранее примененные в отношении российских криптообменников Suex и Chatex, осуществлявших, равно как криптобиржа Garantex, свою деятельность из башни «Федерация» (Москва) – главного бизнес-центра РФ. В общем, не тяжело догадаться, что OFAC, а также прочие органы, наделенные правом контролировать финансовые потоки – это один из достаточно эффективных инструментов Соединенных Штатов, цель которого очевидна и выражена в пресечении всяких попыток Федерации обойти санкции, воспользовавшись лазейкой в виде криптоактивов.
