Событие не заставило долго ждать после триумфа Минюста Соединенных Штатов по поимке и предъявлению обвинений супружеской паре из Нью-Йорка, которая, предположительно (последнее слово за судом), отмыла украденные Bitcoin с криптобиржи Bitfinex в 2016 году на сумму $ 4,5 млн.
О формирование отдела в юрисдикции ФБР (Федеральное бюро расследований), деятельность которого будет сфокусировано на анализе транзакций в Blockchain (ончейн-активности), заявила 17 февраля 2022 года на вебинаре Munich Cyber Security Conference заместитель генпрокурора США Лиза Монако. Об этом сообщило агентство Reuters. Сотрудники подразделения, со слов Монако – следователи с опытом в сфере отслеживания ончейн-активности, раскрытия преступлений, связанных с криптовалютами.
Сформированный отдел вольется в анонсированную ранее организацию NCET (National Cryptocurrency Enforcement Team), подконтрольную Минюсту и нацеленную на борьбу с криптовалютными злоумышленниками.
Первым главой нового карающего органа станет Eun Young Choi (Ын Ён Чой) – бывший прокурор Манхэттена, получившая известность, благодаря делу российского хакера Андрея Тюрина, укравшего конфиденциальные данные более чем 80 млн клиентов JPMorgan & Chase, которого суд приговорил к 12 годам лишения свободы. Помимо агентства ончейн-анализа, NCET будет состоять из ряда других подразделений – отдел киберпреступлений, отмывания денег, уголовного производства, нацбезопасности, прочих ведомств.
В пресс-релизе Минюста Соединенных Штатов отмечается, NCET усилит деятельность министерства, направленную на наращивание потенциала правоохранительных органов разного уровня для агрессивного расследования и последующего активного судебного преследования лиц, совершивших преступления с криптовалютами или/и участием цифровых активов.
